國內(nèi)不法分子偽造他人信用卡進(jìn)行套現(xiàn)的案件時(shí)有聽說。但最，最近2名外籍人士持40多張偽造的境外信用卡在上海瘋狂套現(xiàn)，10天內(nèi)涉案金額高達(dá)17萬元。

國內(nèi)不法分子偽造他人信用卡進(jìn)行套現(xiàn)的案件時(shí)有聽說。但最，最近2名外籍人士持40多張偽造的境外信用卡在上海瘋狂套現(xiàn)，10天內(nèi)涉案金額高達(dá)17萬元。

1、ATM里發(fā)現(xiàn)多張空白卡

11月1日，西藏北路某銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)點(diǎn)的ATM機(jī)里有6張沒有任何銀行信息的“空白卡”被吞，懷疑有人偽造信用卡非法套現(xiàn)。隔天，該行工作人員向芷江西路派出所報(bào)警。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，11月1日，該銀行ATM機(jī)監(jiān)控于當(dāng)天8時(shí)10分、19時(shí)25分，兩次拍下2名戴口罩和帽子的男子，連續(xù)用多張“空白卡”取現(xiàn)的畫面。監(jiān)控顯示，兩名蒙面男子從隨身的腰包中拿出厚厚一打空白卡，取現(xiàn)過程中嘗試了多張卡片，輸入密碼均失敗，直到有一張卡取現(xiàn)成功后才離開。

銀行調(diào)取了事發(fā)時(shí)ATM機(jī)的交易記錄，發(fā)現(xiàn)兩名男子取現(xiàn)成功的交易，顯示是境外信用卡交易信息，懷疑很可能是境外人員使用偽造的境外信用卡違法套現(xiàn)。

無獨(dú)有偶，此后幾天，同一家銀行附近幾個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的ATM機(jī)監(jiān)控都捕抓到了2名蒙面男子身影，作案手法如出一轍。

2、房?jī)?nèi)搜出25張空白卡

通過比對(duì)畫面中男子出現(xiàn)的時(shí)間和地點(diǎn)，順藤摸瓜，最終查到了犯罪嫌疑人下榻的酒店。

11月9日晚，兩名犯罪嫌疑人在賓館房間被當(dāng)場(chǎng)抓獲。現(xiàn)場(chǎng)查獲了還未使用的25張偽卡以及2萬美金和4萬多元人民幣。

經(jīng)查，兩名犯罪嫌疑人均為外籍公民，偽造40余張境外的信用卡。他們于10月30日抵達(dá)上海，當(dāng)晚就拿著“空白卡”在不同銀行的ATM機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)，于密碼錯(cuò)誤等原因，很多卡都被ATM機(jī)吞了。原本打算11月12日啟程離開上海，卻不料在最后關(guān)頭被上海警方抓獲。

兩名犯罪嫌疑人偽造的大多是境外的信用卡，受害人皆為外籍人士，由于受害人無法向中國警方報(bào)警，因此在中國作案降低了被警方緝拿的風(fēng)險(xiǎn)。