阻止非法所得財(cái)富流入

新華社電 美國財(cái)政部13日說，將開始識別和追蹤高端地產(chǎn)的神秘買家，以阻止非法所得財(cái)富流入美國豪宅市場。這將是聯(lián)邦政府首次要求地產(chǎn)機(jī)構(gòu)披露現(xiàn)金交易背后的買主身份。

這一措施將率先在美國豪宅地產(chǎn)最熱的兩個(gè)地方推行，一是紐約曼哈頓區(qū)，二是邁阿密達(dá)德縣。新舉措旨在照亮美國地產(chǎn)市場最黑暗的角落，即空殼公司掩護(hù)買主真實(shí)身份后，以全額現(xiàn)金交易方式買入高端地產(chǎn)。美國《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道，上述措施是聯(lián)邦政府諸多努力的一部分，以期更多聚焦借地產(chǎn)洗錢現(xiàn)象。

報(bào)道援引財(cái)政部和聯(lián)邦執(zhí)法人員的話說，美國政府正調(diào)動(dòng)更多資源，調(diào)查空殼公司卷入的豪宅交易。他們說，今后的調(diào)查將更多聚集協(xié)助洗錢的專業(yè)人士，包括地產(chǎn)中介、律師、銀行工作人員和空殼公司創(chuàng)建者。

半數(shù)豪宅由空殼公司購買

空殼公司介入美國地產(chǎn)市場本非非法行為，但財(cái)政部官員卡爾弗里說，她的下屬發(fā)現(xiàn)，一些豪宅被匿名空殼公司買走，用途是轉(zhuǎn)移非法所得錢財(cái)。

新舉措將在3月至8月先在曼哈頓和邁阿密達(dá)德縣展開?？柛ダ镎f，如果發(fā)現(xiàn)許多交易都涉及可疑資金來源，措施將在全美范圍內(nèi)永久推行。

財(cái)政部新舉措將影響數(shù)以十億美元計(jì)的地產(chǎn)交易。在曼哈頓，財(cái)政部要求上報(bào)交易額超過300萬美元的買家。在邁阿密達(dá)德縣，交易額超過100萬美元的買主將被上報(bào)。

地產(chǎn)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)“地產(chǎn)行家”公司數(shù)據(jù)顯示，2015年下半年，曼哈頓1045筆房產(chǎn)交易成本超過300萬美元，總額大約65億美元。

《紐約時(shí)報(bào)》記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，全美市價(jià)500萬美元以上的房產(chǎn)中，將近一半由空殼公司出面購買。在曼哈頓和洛杉磯，這一比例更高。