中新網湖北新聞10月13日電 (夏曉燕 丁夏)近日，監利市公安局監南打擊隊千里奔襲，輾轉三省多地，成功抓獲一個通過“買賣黃金”為電信詐騙洗錢“”的犯罪團伙。該犯罪團伙涉案黃金約1.5千克，涉案金額高達上百萬元。

17萬元被騙 詐騙款流轉有異常

“這些騙子太可恨，專門挑小孩子下手！”9月3日，家住監利市某鄉鎮的秦女士急匆匆來到派出所報警稱，其10歲的女兒被詐騙17萬元。經了解，秦女士的女兒月月在家刷某短視頻軟件時進入了一個QQ群，群內一用戶提出掃碼可免費領取“皮膚”，月月與其添加為微信好友，對方提出領取“皮膚”需要使用家長的手機號，隨后通過微信視頻誘導月月操作，并威脅不按操作就要負法律責任。最后，月月在對方的指揮下，先后7次向對方轉賬17萬余元。

接警后，監南打擊隊立即開展調查。經偵查，細致的民警發現其中一筆2萬元的詐騙款已轉至浙江紹興的一家黃金商戶的收款賬戶上。

千里奔襲 抓獲犯罪團伙4人

“以前的很多涉詐贓款，要么是通過一些特有的賬號流向境外，要么就是再分層轉移到二級、三級卡的上百個賬戶中進行提取，這次的涉詐款是否購買了黃金？”帶著這些疑惑，監南打擊隊遠程聯系了該黃金商鋪。通過商鋪提供的影像資料，監南打擊隊民警發現資金流轉的同一時間，有兩名女子前來店鋪取走黃金。

通過研判分析，警方發現這兩名女子是專程從外地前往紹興買賣黃金的。一個通過買賣黃金為電信詐騙洗錢“”的犯罪團伙逐漸浮出水面。

在掌握了充足的證據后，監南打擊隊開始收網抓捕。9月15日，監南打擊隊奔赴貴州，在貴州遵義警方的大力支持下，將犯罪嫌疑人向某抓獲到案。通過對向某的突擊審訊，掌握了該團伙其他人的活動軌跡，后幾經周折將周某、付某、王某等3人抓捕，至此，這個通過買賣黃金詐騙洗錢的犯罪團伙全部到案。

經審訊，4名犯罪嫌疑人如實供述了今年8月底至9月初在江浙滬等地，多次通過買賣黃金為詐騙資金洗錢“”的犯罪事實。該團伙分工明確，有人負責與上線聯系，有人找金店，有人負責買賣黃金變現。9月29日，監南打擊隊再次遠赴江浙等地，經過大量走訪調查，查清該犯罪團伙涉案黃金約1.5千克，涉案金額高達上百萬元。

目前，四名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。(完)