“領導”

小李，你明天上午九點到我辦公室來一趟！

小李

你是？

“領導”

你連我的聲音都聽不出來了嗎？

小李

你是... ...覃處長？

“領導”

嗯，這是我的新號碼，你保存一下。

第二天上午

“領導”

你快到了吧？我正在接待上級領導，你到了先在辦公樓下等我一會。

10分鐘以后...

“領導”

小李，我馬上要匯4萬元給上級領導，但不方便用自己的銀行卡轉帳，你幫個忙，待會見面就還給你。

小李

好的，馬上就轉。

如果你接到電話

一聽是“我是你的領導，來我辦公室一趟”

往往帶著惶恐和尊敬

馬上等著“領導”指示

那你有可能已經掉入騙子設計的圈套里

因為當你一旦相信并且理睬

騙子就要開口要錢了

案件回顧

2017年12月5日晚7點左右，被害人杜某某接到一個170開頭的詐騙電話，“猜猜我是誰？”杜某某覺得聲音很像在某一收費站工作的朋友小章，詢問后，對方說“正是我呀！”并讓其第二天早上去收費站找他。

第二天一早，對方打電話讓杜某某不用去收費站，借１萬８千元給他用于還款，并把一個賬戶名為韋某乙的銀行卡號發給杜某某。

杜某某轉款成功后，對方又打電話表示錢不夠，讓其再借點。就這樣，杜某某連續轉款共計６萬元。

當天傍晚，杜某某給小章打電話，小章表示未向其借過錢，杜某某這才知道被騙了，趕緊向清流縣公安局報案。

2017年12月26日，幫助上家取款的黃某、葉某某在廣東省被廣東省茂名站派出所聯合福建省清流縣公安局民警抓獲；幫助上家取款的韋某甲于2018年1月11日在貴州省被當地派出所民警抓獲。

審

理

查

明

2017年11月至12月期間，被害人杜某某、申某某等10人被他人利用電話“冒充領導”“猜猜我是誰”要求送紅包和感謝領導等方式，騙取38.16萬元。犯罪分子將詐騙來的款物存入事先準備好的銀行卡里，并將取款數額、取款密碼告知被告人黃某、葉某某、韋某甲。

三被告人在明知上家的財物為犯罪所得情況下，仍為其取款，并按照取款額度的2%獲得好處費。其中黃某涉案金額13.95萬元，韋某甲涉案金額13.79萬元，葉某某涉案金額3.97萬元。

審理過程

清流法院經審理認為，被告人黃某、韋某甲、葉某某明知他人的錢財是違法犯罪所得的情況下還給予幫助支取、轉移，其中被告人韋某甲涉案金額13.79萬元，被告人黃某涉案金額13.95萬元，情節嚴重；被告人葉某某涉案金額3.97萬元，三被告人的行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人黃某、葉某某系共同犯罪。被告人黃某有劣跡行為，酌情從重處罰。被告人黃某、韋某甲、葉某某被動案后，能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依法從輕處罰。被告人黃某、葉某某、韋某甲庭審認罪態度好，酌情從輕處罰。被告人葉某某積極退出贓款，可酌情從輕處罰。

2018年9月17日，清流法院對該案做出一審判決：

1

被告人黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金2萬元。

2

被告人韋某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金2元。

3

被告人葉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金1萬元。

４

被告人葉某某向清流法院退繳的違法所得800元，予以沒收，上繳國庫。

５

繼續向被告人黃某追繳違法所得2000元、向被告人韋某甲追繳違法所得1500元，予以沒收，上繳國庫。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》

Q1

第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得】“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！?/p>

Q2

第二十五條第一款 【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

Q3

第五十二條【罰金數額的裁量】判處罰金，應當根據犯罪情節決定罰金數額。

Q4

第五十三條【罰金的繳納】罰金在判決指定的期限內一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發現被執行人有可以執行的財產，應當隨時追繳。

由于遭遇不能抗拒的災禍等原因繳納確實有困難的，經人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。

Q5

第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。

最高人民法院《關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條 掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第三百一十二條，第一款規定的“情節嚴重”：

（一）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值總額達到十萬元以上的；

（二）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益十次以上，或者三次以上且價值總額達到五萬元以上的；

騙子在暗 我們在明

留個心眼總是沒錯的

今天再重新復習一下

“冒充領導”都有什么樣的詐騙手段

手把手教你提升防騙技能！

電信詐騙

三類“領導來電”是騙局

招數一“我是你領導，來我辦公室！”

招數二“我是你領導，這是我新號碼！”

這類電信詐騙案的作案步驟如下：第一步，發送祝福短信或號碼變更短信，通過短信騙取受害人信任；第二步，以欠他人款項為由，要求受害人給詐騙分子匯款；第三步，為取得信任，犯罪分子向受害人發送假冒匯款單。

招數三冒充領導拉人入群，伺機騙錢。

? 凡是出現以下幾個特征，你可要注意啦~

?詐騙電話均以“170”、“175”、“176”開頭

?詐騙周期一般是兩天

?轉賬理由都是“給其他領導送禮”

?你說是誰，騙子它就是誰

? 防騙支招

? 接到此類電話，第一時間與真實領導主動電話或者當面核實；不向陌生賬號轉賬匯款；

?注意保護個人信息和公司單位人員信息，微信、QQ好友、手機通訊錄中，重要人物的身份信息不要標注地太直白，增加騙子利用信息實施詐騙的難度。

? 有任何可疑情況及時撥打110進行咨詢舉報。

法官說法

承辦法官提醒大家，騙子利用下級對上級的敬畏心理進行詐騙，此類詐騙的成功率較高。所以廣大市民需要轉賬時，再忙再急也要先確認對方的身份，同時QQ、微信和手機內存里重要人物的重要信息不要過于直白，注重保護個人隱私。

文稿來源：清流法院