來源：廣西法治日報

幫人辦幾張銀行卡

不要本錢，動動手指，刷刷流水

幫人提取幾筆現(xiàn)金

就能輕松賺到“好處費”

倘若真的這樣做

你可能已經(jīng)涉嫌

幫助絡(luò)犯罪活動罪成為詐騙犯罪分子的“幫兇”必將受到法律的嚴懲

近日，崇左警方成功摧毀一特大涉詐洗錢犯罪團伙，一舉打掉涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)窩點8個，抓獲犯罪嫌疑人47人，查繳作案電腦30余臺、對公賬戶500余套，查扣涉案資金1.2億元、各類豪車14輛。

銀行流水異常漏端倪

2022年12月，崇左市公安局民警在工作中獲取重要信息，轄區(qū)居民黃某名下多張銀行卡交易明細異常，其名下銀行賬戶存在涉案記錄，且交易對象多為外省銀行卡賬戶，交易頻繁、金額巨大，具有明顯洗錢特征；同時警方接到了群眾報案及相關(guān)銀行系統(tǒng)移交的可疑線索。

高度重視成立專案組

民警根據(jù)線索開展研判后發(fā)現(xiàn)，多條線索都指向了黃某及其背后的團伙，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)等違法犯罪活動。鑒于該案黑灰產(chǎn)鏈條多、區(qū)域跨度廣、涉案人員多，刑偵支隊第一時間匯報局領(lǐng)導(dǎo)，副市長、市公安局黨委書記、局長朱園春高度重視，聽取案件情況匯報，指示啟動1+3+N合成作戰(zhàn)機制，抽調(diào)市縣兩級公安機關(guān)精干力量組成聯(lián)合專案組，持續(xù)推進專案偵辦工作。

警方千里出擊端窩點

專案組經(jīng)過細致縝密偵查后，掌握了該團伙的組織框架、運營模式、作案手法、資金流向，獲取了該團伙的大量違法事實。在鎖定犯罪團伙藏匿窩點后，2023年4月4日晚，崇左警方組織150多名警力，并聯(lián)合多地警方分別在天等、大新、隆安、北流以及重慶、東莞、惠州、宜春等四省七市（縣）同步對目標對象展開收網(wǎng)抓捕行動，一舉摧毀此特大犯罪洗錢團伙。

經(jīng)調(diào)查，該團伙已經(jīng)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢超過50億人民幣，主要犯罪嫌疑人等對犯罪行為供認不諱，目前均已被執(zhí)行逮捕，案件正進一步偵辦中。

警方提醒

廣大群眾要提高個人信息保護意識，絕不能為了蠅頭小利，外借、轉(zhuǎn)、電話卡一旦被他人利用實施犯罪，不但會影響個人征信還會因涉嫌幫助絡(luò)犯罪活動罪被追究其法律責(zé)任。

法條科普

根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條：任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號等。

違反本法第三十一條第一款規(guī)定的，沒收違法所得，由公安機關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處二十萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，并處十五日以下拘留。

來源：崇左警方