本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次交易標(biāo)的為公司部分非生產(chǎn)性房產(chǎn)

●本次交易產(chǎn)生的損益不會對公司的經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響

●本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

●本次交易無需股東大會審批

一、交易概述

東睦新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東睦股份”）為盤活非生產(chǎn)性房產(chǎn)，提高資產(chǎn)運(yùn)營效率；經(jīng)公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于擬出售公司部分非生產(chǎn)性房產(chǎn)的議案》，同意公開出售位于寧波市鄞州區(qū)首南街道的人才公寓、寧波市江南路289號的國際汽車城和寧波市東方商務(wù)中心共三處非生產(chǎn)性房產(chǎn)，三處房產(chǎn)總面積3,354.91平方米，房產(chǎn)原值合計28,043,527.78元。公司委托了具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評估資格證書的評估機(jī)構(gòu)天津中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對上述三處房產(chǎn)進(jìn)行了評估，并于2016年12月13日收到其出具的《東睦新材料集團(tuán)股份有限公司擬出售房地產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)評估報告書》（中聯(lián)評報字(2016)D-0016號），該報告評估結(jié)果使用有效期一年，即自2016年11月30日至2017年11月29日有效。具體內(nèi)容詳見公司分別于2016年11月26日、2016年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)信息。

截至2017年3月24日，公司已對寧波市鄞州區(qū)首南街道的人才公寓的部分房產(chǎn)及車位進(jìn)行了公開出售并簽訂了買賣合同，相關(guān)房產(chǎn)的過戶手續(xù)正在辦理之中。其它兩處房產(chǎn)尚未處置。

二、本次交易標(biāo)的基本情況

本次交易標(biāo)的為公司位于寧波市鄞州區(qū)首南街道的人才公寓的部分房產(chǎn)及車位，主要情況如下：

金額單位：萬元

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注：賬面凈值為截至2017年3月數(shù)據(jù)，評估基準(zhǔn)日為2016年11月30日。

本次交易標(biāo)的為部分人才公寓房產(chǎn)及車位，權(quán)屬完整，不存在任何抵押、質(zhì)押及其他限制轉(zhuǎn)讓的情況，亦不存在訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，以及不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

三、本次交易標(biāo)的的處置情況

（一）公司直接出售的交易對象情況

出讓方：東睦新材料集團(tuán)股份有限公司

受讓方：個人購房者共5人，具體信息如下：

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（二）通過中介方出售的交易對象情況

出讓方：東睦新材料集團(tuán)股份有限公司

受讓方：個人購房者共15人，具體信息如下：

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中介方：寧波鄞州天佳房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330212695093687U

類型：有限責(zé)任公司

住所：鄞州區(qū)朝暉路266-1號（1-7）

法定代表人：陳恩

注冊資本：壹拾萬元整

成立日期：2009年11月16日

營業(yè)期限：2009年11月16日至2019年11月15日

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)及咨詢、房地產(chǎn)銷售代理及營銷策劃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（三）本次交易標(biāo)的的處置金額

本次交易有利于盤活公司非生產(chǎn)性房產(chǎn)，提高資產(chǎn)運(yùn)營效率，本次交易產(chǎn)生的損益為79.92萬元（未經(jīng)審計），占公司最近一期經(jīng)審計后歸母公司所有者的凈利潤的0.45%，因此本次交易不會對公司的經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

四、履行的相關(guān)程序情況

公司于2016年11月25日召開了第六屆董事會第四次會議、第六屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關(guān)于擬出售公司部分非生產(chǎn)性房產(chǎn)的議案》，同意公開出售位于寧波市鄞州區(qū)首南街道的人才公寓等三處非生產(chǎn)性房產(chǎn)。根據(jù)公司董事會的相關(guān)授權(quán)，交易標(biāo)的的處置應(yīng)遵循公開、公平、公正、市場化的原則，出售價格參照資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的評估價值，且每處房產(chǎn)的成交總價不得低于該處房產(chǎn)評估價值的90%，若出售導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易，公司將重新履行關(guān)聯(lián)交易程序及信息披露義務(wù)。具體相關(guān)內(nèi)容請?jiān)斠姽居?016年11月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)信息。

本次交易標(biāo)的為授權(quán)處置資產(chǎn)中的部分非生產(chǎn)性房產(chǎn)，其相應(yīng)的評估價值為1,133.40萬元，其評估價值的90%的金額為1,020.06萬元，本次公開對外處置的成交金額為1,149.75萬元，處置金額高于評估價值，同時經(jīng)核實(shí)，以上房產(chǎn)的受讓方和中介方與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不存在關(guān)聯(lián)交易的情況，資產(chǎn)處理在公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，符合相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

報備文件：

1、寧波鄞州天佳房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司營業(yè)執(zhí)照；

2、受讓方身份證明文件；

3、存量房屋買賣中介合同；

4、公司第六屆董事會第四次會議決議。

東睦新材料集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2017年3月24日