為進一步鞏固提升反洗錢工作精細化水平，全面落實監管部門及上級行反洗錢規章制度要求，切實防范賬戶涉詐風險，農發行寧陵縣支行積極開展反洗錢風險排查工作，全力營造安全穩定的金融環境。

為切實做好反洗錢風險排查工作，農發行寧陵縣支行從客戶部、綜合部抽調人員組成反洗錢排查與整改工作小組，對客戶盡職調查要求進行細化，對本行反洗錢組織建設、反洗錢客戶身份識別、是否存在受益所有人識別不準確、不到位的問題，客戶洗錢風險等級管理、大額和可疑交易報告執行、客戶身份資料及交易記錄保存、系統支持及操作情況、宣傳與培訓等方面情況進行了全面梳理自查。對排查發現的問題和整改的措施統一督導，嚴格把關，確保摸清底數、立查立改，杜絕同質同類問題反復發生，切實將反洗錢當做一項長期的工作來抓。

下一步，該行將組織反洗錢業務人員持續學習《中國反洗錢實務》等，及時組織學習近期下發的履職指引、制度條例，從反洗錢工作實操要點出發，印發《反洗錢工作操作手冊》，進一步明確各部門職責與分工。同時，將客戶盡職調查、客戶洗錢風險等級評定、大額交易和可疑交易等處理流程進行逐步講解，及時解決反洗錢從業人員日常操作問題，提升學習的系統性進一步提高反洗錢工作的自覺性，不斷強化對關鍵崗位員工履職的監督管理，充分發揮“抓早抓小”機制作用，筑牢防控風險的防火墻。（陳燕）